암호 화폐 브로커

마지막 업데이트: 2022년 2월 25일 | 0개 댓글
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모스크바시

Forex Cryptocurrency Broker – Metatrader Software Comparison Report Launched (외환 암호 화폐 브로커 – 메타 트레이더 소프트웨어 비교 보고서 출시

2021-10-01 12:48:00Z
This new report launched by Tradiso examines brokers that allow for Forex and cryptocurrency trading, comparing some of the differences and similarities in several of the platforms.Beachmont, Saint Vincent and the Grenadines ,

외환 암호 화폐 브로커 – 메타 트레이더 소프트웨어 비교 보고서 출시
Tradiso가 시작한 이 새로운 보고서는 외환 및 암호 화폐 거래를 허용하는 브로커를 검사하여 여러 플랫폼의 차이점과 유사성을 비교합니다. 비치몬트, 세인트 빈센트, 그레나딘,
FULL TEXT (대만)

    2021-07-28 18:03:00Z INVESTING in cryptocurrency can be risky, but using an online broker can help newcomers get started in digital currency. 암호 화폐 경고 : 브로커를 선택할 때 주의할 ‘가장 큰 붉은 깃발’ 암호 화폐에 투자하는 것은 위험 할 수 있지만 온라인 브로커를 사용하면 신규 이민자가 디지털 통화로 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다. FULL . 추가내용.

2021-07-09 17:06:00Z Pages Report] Check for Discount on Global Cryptocurrency Mining Software Market Size, Status and Forecast 2021-2027 report by QYResearch Group. Market Analysis and Insights: Global Cryptocurrency Mining Software Market 글로벌 암호화폐 마이닝 소프트웨어 시장 규모, 상태 및 예측 2021-2027 페이지 보고서] QYResearch 그룹의 글로벌 암호 화폐 마이닝 소프트웨어 시장 규모, 상태 및 예측 . 추가내용.

2021-09-14 16:28:00Z The Insight Partners analysts forecasts the latest report on Global Business Productivity Software Market Covid 19 Impact and Analysis by 2028 according to report The Business Productivity Software Market report covers the overall and all inclusive analysis of Market with 비즈니스 생산성 소프트웨어 시장 2021 규모, 공유, 곧 추세 세분화, 기회 및 예측 . 추가내용.

2021-07-20 10:35:00Z The latest research on Global Cryptocurrency Trading Software Platform Report 2021 offered by HTF MI provides a comprehensive investigation into the geographical landscape industry size along with the revenue estimation of the business Additionally the report also highlights the challenges 암호 화폐 거래 소프트웨어 플랫폼 시장 다음 큰 것 : 주요 거인 쿠코인, . 추가내용.

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전자 상거래 소프트웨어 시장 2021 글로벌 산업 연구 보고서는 글로벌 전자 상거래 소프트웨어 산업에 대한 시장 / 벤처의 진정성 및 썰물 및 흐름 상태에 대한 심층 조사입니다. 마찬가지로 연구 보고서는 전 세계 전자 상거래 소프트웨어 시장을 플레이어, 유형, 응용 프로그램, 마케팅 채널 및 지역별로 세그먼트별로 분류합니다. 이 보고서는 전 세계 전자 상거 [전체본문 2021-02-26 04:26:00Z].

2021-06-10 15:44:00Z 암호 화폐 브로커 암호 화폐 브로커 In a recent published report, Kenneth Research has updated the market report for Encryption Software Market for 2021 till 2030. Report further now discusses; the various strategies to be adopted or being adopted by the business players across the globe at various levels in the value chain. 암호화 소프트웨어 시장 2021 산업 동향, . 추가내용.

2021-07-27 07:50:00Z The report is titled Global Enterprise Quality Management Software Market Growth (Status and Outlook) 2021-2026. The report is an information-rich representation of the current market developments that hint upward spike in growing numbers. 글로벌 엔터프라이즈 품질 관리 소프트웨어 시장 시장 2021 성장, 동향, 분석, 미래 기회 및 산업 전망 2026 이 보고서의 제목은 . 추가내용.

2021-09-14 17:24:00Z Software Market ” to grow with a impressive CAGR over the forecast period from 2021-2026. The report on 401 (k) Software provides the clients with a comprehensive analysis of crucial driving factors, 401 (k) 소프트웨어 시장 2021 : 글로벌 산업 분석, 동향, 시장 규모 및 2026 년까지 의 주요 섹터 및 국가 데이터 . 추가내용.

2021-09-21 15:57:00Z This distinctive Mass Spectrometry Software market report captures the economic loss that several business sectors got due to the COVID 19 pandemic It also serves the purpose of helping new entrants to expand their business in the market by providing 대량 분광 소프트웨어 시장은 COVID-19 영향 | 2027년까지 급속한 성장, 추세 분석을 기록할 . 추가내용.

2021-05-08 12:23:00Z The research report on Parametric Design Software market has been methodically put together to offer a detailed account of the factors influencing the industry 최신 트렌드, 증가하는 수요 및 기술 발전 2021-2026에 따른 파라메트릭 설계 암호 화폐 브로커 소프트웨어 시장 파라메트릭 디자인 소프트웨어 시장에 대한 연구 보고서는 업계에 영향을 미치는 요인에 대한 자세한 설명을 제공하기 위해 . 추가내용.

2021-07-06 17:32:00Z A Beijing office of China’s central bank said on Tuesday it had ordered the shutdown of a Beijing-based software maker over its suspected involvement in cryptocurrency trading. 중국 c.bank office, 암호 화폐 거래를 통해 소프트웨어 메이커 를 닫습니다. 중국 중앙 은행의 베이징 사무소는 화요일에 암호 화폐 거래에 관여한 혐의로 베이징 에 본사를 둔 . 추가내용.

2021-07-07 12:37:00Z Beijing’s financial regulator forced software developer Qudao Culture Development to deregister in another step toward illegal digital currency-free China. Beijing-based Qudao’s website is no longer accessible after the local operations office of the People’s Bank of China yesterday announced that the entertainment company’s software had facilitated virtual currency transactions. 중국 주문 소프트웨어 회사 . 추가내용.

2021-07-08 10:58:00Z The People’s Bank of China (PBOC) have instructed a Beijing software maker it has to shut down due to allegations of cryptocurrency trading affiliation. 비트 코인 매일: PBOC 암호화 거래를 통해 소프트웨어 메이커를 종료; Crypto.com UFC 암호 화폐 브로커 파트너스 중국 인민은행(PBOC)은 암호화폐 거래 제휴 혐의로 인해 폐쇄해야 하는 베이징 소프트웨어 제조업체를 지시했습니다. FULL TEXT (대만).

2021-07-13 05:21:00Z MRInsightsbiz has presented a new report entitled Global Ground Penetrating Radar Software Market Growth Status and Outlook 2021-2026 레이더 소프트웨어 시장 2021 최신 동향 분석, 주요 이해 관계자, 성장 기회, 산업 현황 및 2026년 예측 MRInsightsbiz는 레이더 소프트웨어 시장 성장 현황과 전망 2021-2026이라는 제목의 새로운 보고서를 발표했습니다. FULL TEXT (중국).

2021-08-06 10:11:00Z A new software update for Ethereum, the second-largest blockchain network, will likely stabilize transaction fees and cut down on the supply of the tokens. 매일 비트 코인 : 이더리움 소프트웨어 업그레이드는 암호화 수수료를 안정화하는 것을 목표로; 럭셔리 브랜드 버버리, NFT 컬렉션 출시 두 번째로 큰 블록 체인 네트워크 인 Ethereum의 새로운 소프트웨어 업데이트는 . 추가내용.

2021-09-20 12:암호 화폐 브로커 01:00Z 글로벌 B2B 전자 상거래 플랫폼 소프트웨어 시장 2021-2027 보고서 는 시장 경쟁자가 성장 계획을 향상시키는 데 도움이 되는 실행 가능한 데이터와 Porter의 5가지 힘 분석을 제공합니다. 이 연구는 B2B 전자 상거래 플랫폼 소프트웨어 시장을 심층적으로 조사하고 성장 예측을 제공합니다. 주요 동인을 식별하고 걸림돌이나 개발 가능성을 강조함으로써 원문보기.

2021-03-07 06:53:00Z John McAfee, the antivirus software pioneer whose former company still bears his name, has been indicted on fraud and money-laundering conspiracy charges stemming from two cryptocurrency schemes, the U. 바이러스 백신 소프트웨어 선구자 McAfee 는 암호 암호 화폐 브로커 화폐 사기로 미국에 의해 청구 존 맥아피, 그의 전 회사가 여전히 자신의 이름을 부담 바이러스 백신 소프트웨어 . 추가내용.

2021-07-07 04:39:00Z A Beijing office of China’s central bank on Tuesday reportedly ordered the shutdown of a Beijing-based software maker over its suspected involvement in cryptocurrency trading. Beijing Qudao Cultural Development was ordered to suspend operations … 암호 화폐 가격 확인: 비트 코인 꾸준한, 중국은 소프트웨어 메이커를 종료 화요일에 중국 중앙 은행의 베이징 사무소는 암호 . 추가내용.

2021-08-09 02:17:00Z The recent report titled “Global Cryptocurrency Software Wallets Market” and forecast to 2028 published by QY Reports is a focused study encompassing the market segmentation primarily based on type and application. 대규모 성장을 관찰 하는 가치 암호 화폐 소프트웨어 지갑 시장: 원자 지갑, 코페이 지갑, 일렉트럼 지갑, 출애굽기 지갑 “글로벌 암호 화폐 소프트웨어 . 추가내용.

흔적 없이 현금화… 코인 중고장터엔 세탁 브로커도 필요없었다

지난달 국내 최대 다크웹 커뮤니티 ‘코챈’에 암호화폐 자금 세탁 방법을 묻는 글이 올라오자 10여개 댓글들이 연달아 달렸다. 세탁 대행을 제안하는 댓글부터 해외 거래소를 이용하라는 조언도 있었다. 한 이용자는 “미성년자라 거래소 가입이 어려운데 어떻게 모네로(다크 암호 화폐 브로커 코인)를 구입할 수 있냐”고 질문했다. 다크웹에서 ‘코인 세탁’, ‘환전’ 등의 키워드만 검색해도 불법적인 방법들이 공유되는 장면을 어렵지 않게 찾아볼 수 있었다.

지난 3월 암호화폐로 성착취물을 거래했던 ‘n번방’ 주모자들이 경찰에 검거되는 동안 다크웹 게시글에는 “잡힌 놈들이 멍청한 것”이라는 반응이 적지 않았다. 다크웹의 범죄자들은 수사기관의 추적을 피할 수 있다고 강력하게 믿고 있는 셈이다.

다크웹 범죄자들의 우군 같은 존재가 ‘세탁 브로커’들이다. 탐사기획부는 최근 ‘코인 세탁을 대행해 주겠다´며 코챈에 올라온 한 게시글에 적힌 텔레그램 아이디로 접촉을 시도했다. 그에게 1억원 규모인 10비트코인(BTC)을 거래소 경유 없이 ‘국내에서 현금화하고 싶다’고 제안했다. 그러자 익명의 브로커는 “그 정도 액수면 법인까지 설립할 필요도 없이 2주일이면 할 수 있다”며 “전문 믹싱 업체를 통해 서너 군데 돌리면 깔끔하게 세탁이 가능하다”고 자신했다.

그가 요구한 세탁 수수료는 원금의 11%였다. 흥정을 핑계로 이어진 대화에서 그는 “개인 명의의 대포통장 출금책으로 안전하게 선생님 암호 화폐 브로커 통장까지 입금해 드린다”며 “이 과정이 (브로커를 거치지 않으면) 스스로 할 수 없는 부분”이라고 강조했다. 그러나 구체적인 진행 과정을 묻자 “자세한 과정은 노하우라 세세하게 말해 줄 수 없다”고 했다. 그는 접촉을 제안하는 기자와의 대화가 수상하다고 여겼는지 돌연 대화를 끊고 텔레그램 내용도 모두 삭제했다.

세탁 브로커뿐 아니라 해외 간편결제 플랫폼도 암호화폐의 세탁에 활용된다. 다크웹 암시장 거래상들은 “개인간거래(P2P)를 지원하는 해외 거래소에서 간편결제 서비스로 비트코인을 매매한 뒤 결제 금액을 해당 플랫폼에 등록된 은행계좌를 통해 인출하면 된다”고 설명했다. 플랫폼이 결제 대금을 선납하고 거래 내역에는 결제처가 아닌 플랫폼의 이름만 나오는 점을 노린 것이다.

실제 비트코인의 P2P 거래를 지원하는 해외 사이트 중에서는 간편결제 서비스로 결제가 가능한 곳이 적지 않다. 매수자와 매도자가 서로 호가를 불러 암호화폐를 거래하는 일종의 코인 중고장터인 셈이다. 이들 사이트 대부분은 가입 시에는 인증을 거치지만, 개인간거래에서 별도의 사용자 인증을 요구하지 않아 거래 당사자가 누구인지 알기 어렵다.

이승현 S2W랩 연구원은 28일 “암호화폐 거래의 추적이 끊기는 지점은 거래소처럼 암호화폐가 원화로 환전되는 구간”이라며 “거래소 측이 갖고 있는 계좌이체 내역 등 이용자 정보가 확인되지 않으면 자금이 누구에게 흘러들어 갔는지 파악하기 어려운 부분이 있다”고 말했다.

다크웹 이용자들은 비트코인을 원화로 환전하는 과정에서 ‘모네로’ 같은 다크코인을 거쳐 세탁하는 방식도 활용한다. 다크코인은 강화된 익명성 탓에 거래 내역상 송금액이나 송신자, 수신자가 드러나지 않는다. 세탁 과정에서 모네로(XMR), 대시(DASH), 지캐시(ZEC) 등으로 바꿔 범죄에 활용한다. 모네로는 국내에서 퇴출 수순을 밟고 있다. 지난 1일 빗썸에서 거래가 종료되면서 현재 국내 거래소에서는 거래가 불가능하다. 하지만 여전히 해외에서는 거래가 가능해 결국 국제자금세탁방지기구(FATF) 등을 통해 다크 코인의 유통을 금지해야 한다는 지적도 나온다.

다크웹에서는 암호화폐 자금 세탁을 대행하는 업체들도 기승을 부리고 있다. 대부분 ‘믹싱 앤드 텀블러’(코인을 여러 지갑으로 쪼갰다가 합치는 과정을 반복해 자금을 섞는 것) 수법으로 자금의 출처를 추적하기 어렵게 만들어 주는 곳들이다. 해외 믹싱 사이트 대부분은 원금의 1~3%를 수수료로 받고 자금 세탁 서비스를 제공하고 있었다.

자금 세탁이 의심되는 국내 원화 거래도 급증하고 있다. 탐사기획부가 금융정보분석원에 정보공개를 청구한 결과 2018년 불법재산·자금세탁 의심 원화 거래 보고 건수는 90만 3000건으로, 전년 48만 3000건에서 두 배 가까이 늘었다. 금융정보분석원은 암호화폐 연관 거래는 별도로 집계하지 않는다고 밝혔다.

김형중 고려대 정보보호대학원 교수는 “자금 세탁을 하려는 범죄자들의 수요가 있는 한 사실상 이런 믹싱 사이트나 세탁 수법들은 사라지지 않고 창과 방패의 싸움이 지속될 것”이라며 “기술적 해법뿐 아니라 법적 처벌 강화 등 다각적인 접근이 필요하다”고 말했다.

이태권 기자 [email protected]

탐사기획부
안동환 부장, 박재홍·송수연·고혜지·이태권 기자

본 기획물은 한국 언론학회-SNU 팩트체크 센터의 지원을 받았습니다.

서울신문 탐사기획부는 암호화폐(가상자산)와 연관된 각종 범죄 및 피해자들을 다룬 ‘2020 암호화폐 범죄를 쫓다’를 보도하고 있습니다. 암호화폐 거래소 비리와 다단계 투자 사기, 자금세탁·증여, 다크웹 성착취물·마약 등 범죄와 관련된 암호화폐 은닉 수익 등에 관한 제보([email protected])를 부탁드립니다.

1월 중순 어느 상쾌한 아침, 필자는 암호화폐 스타트업 서클 Circle 의 보스턴 본사를 방문했다. 때마침 암호화폐 시장이 폭락 중이었다. 그 하루 동안, 가상 코인은 수십억 달러 손실을 입었다. 대부분의 시총 상위 50개 암호화폐들과 함께 비트코인 가격도 20% 이상 급락했다. 겨우내 내리막길을 걷던 암호화폐 시장에서 그 날은 최악의 하루였다. 공포에 휩싸인 투자자들은 그 투매의 날을 “피의 화요일”로 불렀다.

그러나 서클 사무실은 유난히 평온했다. 어느 매니저도 유난을 떨지 않았다. 길게 늘어선 깜박거리는 컴퓨터 모니터 뒤에서 그 어느 누구도 “매도! 매도!” 혹은 “매수! 매수!”를 외치지 않았다. 모든 직원들이 의연해 보였다. 그 중에서도 제러미 얼레어 Jeremy Allaire CEO 가 가장 침착했다. 얼레어는 “이 시장에선 보통 20% 등락 정도는 예상을 해야 한다”고 별일 아닌 듯 말했다. 좀 더 부드러운 스티브 발머 Steve Ballmer /*역주: 전 마이크로소프트 CEO /를 닮은 이 최고경영자는 호주식 고기 파이를 먹으며 한 무리의 직원들 곁을 한가로이 지나갔다. 우리는 셔플보드게임 테이블을 지나 대화를 나누기 위해 회의실로 들어갔다. 그는 ‘의외로’ 즐거워 보였다.

요컨대, 서클은 시장의 등락과 상관없이 큰 돈을 벌 준비가 되어 있다. 회사는 서클 트레이드 Circle Trade 라는 세계 최대 암호화폐 ’장외‘ 트레이딩 데스크 Trading Desk /*역주: 암호화폐를 매매하는 팀/를 운영하고 있다. 큰 가격 변동성이 투자자들이 코인을 매매하게 만들고 있다. 서클은 ’고래( Whale )‘라고 불리는 큰 손과 코인 매수희망자들 사이에서 중개자 역할을 하고 있다. 회사 내부적으로, 변동성은 돈을 벌 수 있는 기회다. 보스턴 사우스 쇼어 South Shore 출신으로 말이 매우 빠른 수석 트레이더 댄은 “상황이 비정상적으로 급변하기 시작하면, 우리에게 유리한 상황이 나타난다”고 말했다. 그는 포춘과의 인터뷰에서 자신의 성을 익명 처리해줄 것을 요청했다. “보안상 이유로, 세간의 이목을 피하는 것을 선호하기 때문이다.”

’태풍 속 고요‘ 같은 이런 모습은 일부 모험적인 금융 회사에선 흔한 일이 되고 있다. 서클과 동종업계가 취급하는 거래금액이 소액 매매에 최적화된 크라켄 Kraken 이나 코인베이스의 지닥스 Coinbase ’s GDAX 같은 암호화폐 거래소를 압도하고 있다. 컴벌랜드 마이닝 Cumberland Miming -시카고에 위치한 초고속 트레이딩 업체 DRW 의 자회사다-은 최소 거래금액이 10만 달러라고 광고를 하고 있다. 디브이 체인 DV Chain -암호화폐 트레이딩 데스크를 운용하는 시카고 소재 전문기업이다-의 CEO 개릿 시 Garrett See 는 회사의 평균 거래규모가 수 십만 달러에 이른다고 말했다(최대 거래 규모는 약 500만 달러였다). 그는 “최대 매도자들은 초기 투자자들이다. 분기 당 한번씩, (암호화폐를 매도해) 전용 비행기를 사고 싶다고 말하는 사람이 있다”고 밝혔다.

이 분야의 다른 거물급 기업들에는 제네시스 트레이딩 Genesis Trading (비상장 주식 거래소 세컨드마켓 SecondMarket 에서 분사한 뉴욕 소재 회사)과 홍콩의 옥타곤 스트래티지 Octagon Strategy 가 있다. 물론, 이런 기업들은 존재 자체가 아이러니다: 이론적으로 암호화폐 거래는 중개업체의 필요성을 제거한 금융 혁신이라 할 수 있다. 그런데 이런 기업들이 중개업체로서 수익성 높은 사업을 구축하고 있다.

그럼에도 이런 기업들은 주류 금융 회사들이 (디지털 화폐의 변동성과 모호한 규제 환경 우려 때문에) 기피하는 역할을 수행하고 있다. 그리고 최소한 서클이라는 한 기업이 다가올 시대-투자자들이 전통 은행이나 중개업체, 암호화폐 기반의 업체 사이에서 유의미한 차이를 느낄 수 없게 된다-를 대비한 토대를 마련하고 있다.

서클 트레이딩 고객들은 몇 가지 부류로 나뉘곤 한다: 보유한 코인 가치가 급등한 초기 투자자들, 코인 암호 화폐 브로커 ‘채굴’ 업체들, 그리고 암호화폐 관련 벤처 기업들이다. 이 벤처 기업에는 다른 거래소, 헤지펀드, 개인 운용사( Family Office ), 그리고 가상화폐공개( ICO )를 주관하는 사업체들이 있다. 이 고객들은 종종 대규모 코인거래를 신속하게 처리하기를 바란다: 이런 거래가 단일 거래소를 통해 한꺼번에 이뤄지면, 사이트가 다운되거나 급격한 코인 가격 하락이 발생할 리스크가 있다. 그래서 많은 암호화폐 거물들은 보유 코인을 트레이딩 데스크에서 매도한다. 그 후 트레이더들이 그 매도

이미지=US 포춘


물량을 처리하도록 하면 그런 리스크를 줄일 수 있다.

바로 그 트레이딩 데스크(서클 홈페이지는 암호화폐 거래금액이 월 20억 달러 이상이라고 홍보하고 있다)가 암호 화폐 브로커 회사의 주요 수익원이다. 이 회사 재무상태에 밝은 한 소식통에 따르면, 서클은 트레이딩으로 지난 3개월 동안에만 6,000만 달러 이상 매출을 기록했다. 하지만 그건 서클의 원대한 비전의 일부분에 불과하다. 이 스타트업은 여러 다른 먹거리도 보유하고 있다: (미국의 핀테크 업체) 벤모 Venmo 같은 서클 페이 Circle Pay 앱이 그것이다. 앱 사용자들은 문자로 편리하게 송금을 할 수 있다. 또한, 곧 출시될 서클 인베스트 Circle Invest 앱도 있다. 이 앱의 목적은 (소액 주식투자를 독려하는) 증권앱 로빈후드 Robinhood 처럼 꾸준하게 소액 암호화폐 투자를 유도하는 것이다. 그리고 센터 프로토콜 Centre Protocol 도 있다. 이 오픈 소스 프로젝트는 상이한 디지털 지갑들-알리페이, 페이팔, 또는 서클의 지갑 같은 것들-의 상호 호환성을 위해 기획됐다.

서클은 암호화폐의 저변이 확대되고, 가격 변동성이 줄고, 디지털 토큰의 유용성이 인정받는 날을 대비하고 있다. 현재 경쟁하고 있는 수십 곳의 거래소들 대부분이 코인을 단순히 사고 파는 곳이라면, 서클은 더 원대한 야심을 품고 있다: 투자자들의 매매 수익을 궁극적으로 테슬라, 주택담보대출, 또는 우량주 포트폴리오 등으로 전환할 수 있도록 돕는 것이다. 서클은 이를 이한 충분한 자금, 주류 투자자, 정교한 기술을 보유하고 있다. 암호화폐 금융을 중심으로 다음 세기를 위한 은행을 구축하려는 타당해 보이는 가능성도 엿보고 있다.

얼레어가 2013년 서클을 공동 창업했을 땐, 다크 웹 Dark Web /*역주: 불법정보가 거래되는 웹/ 시장과 범죄 활동이 암호화폐에 대한 담론을 지배하고 있었다. 그래서 그는 자신의 신조를 거스르면서까지 규제 당국과 긴밀히 협력하기로 결심했다. 런던에서 열린 초창기 비트코인 회의에서, 얼레어와 공동 창업자 션 네빌 Sean Neville (현 서클 사장)은 암호 무정부주의자들과 자유의지론자들이 모여 있는 소란스러운 군중들 앞에서 그들의 비전을 선포했다. 그 때 군중 속 한 사람이 그들에게 ‘만약 고객 정보를 요구하는 당국의 소환장을 받는다면, 관련 개인 정보를 넘겨줄 것인지’ 질문을 했다. 얼레어는 주저 없이 답했다. “물론, 당연하다!” 네빌은 그 모임이 거의 난투극까지 갔다고 회상했다. 무대로 달려든 한 대중 선동가가 자신의 주먹을 불끈 쥐며 나머지 사람들에게 “내가 당신들을 대신해 감옥에 가겠다”고 외쳤을 정도였다.

서클이 2014년 5월 비트코인 앱/*역주: 모바일 앱으로 달러와 비트코인의 환전을 해주는 서비스를 제공했다/을 출시한 후, 그 문제가 현실로 떠올랐다. 사기꾼들이 훔친 신용카드 번호를 투기적인 암호화폐(비트코인)를 구입하는데 악용했다. 그 결과 이 스타트업은 높은 사기 예방 비용을 떠안게 됐다. 결국 서클이 앱의 비트코인 환전 기능을 중단하자, 비트코인 추종자들의 분노를 샀다. 그럼에도 회사는 1세대 비트코인 기업가들을 괴롭혔던 사업체 폐쇄, 파산, 그리고 체포를 견뎌낼 수 있었다(충분한 자금력과 신중함을 갖춘 덕분이었다). 서클은 아울러 은밀하게 서클 페이 Circle Pay 의 트레이딩 업무를 지원하고 있었다. 그를 통해 사용자들은 모든 종류의 화폐(가상이든 실제든)에서 유동성을 확보할 수 있었다. 지난 2016년부터 그 데스크는 암호화폐 시장 조성자 역할에 주력하며 번창할 수 있었다.

그리고 얼레어와 네빌의 더 큰 비전이 대형 투자자들-골드만 삭스, 중국의 인터넷 공룡 바이두 Baidu , 페이스북의 초기 투자자인 벤처 캐피털리스트 짐 브레이어 Jim Breyer -의 마음을 움직였다. 2016년 6월, 최종 단계 펀딩에서 서클은 4억 8,000만 달러 가치를 평가 받았다. 현재 이 기업의 가치는 그 이상일 것이다. 얼레어는 라즈 다테 Raj Date (서클 투자자이자 소비자 금융 보호국의 초기 설계자)가 “역설적 보수주의( Paradoxical Conservatism )” /*역주: 보수의 원칙인 자유시장보다 규제가 오히려 도움이 된다는 주의/라고 주장한 것을 실천하고 있다. 이런 점은 얼레어와 규제 당국과의 긴밀한 관계에서 잘 나타난다. 서클은 비트라이선스 BitLicense -뉴욕 주 금융서비스국이 발행하는 가상 화폐 사업 인증서-를 받은 첫 스타트업이다. 얼레어는 국제통화기구( IMF )에도 핀테크 정책 관련 조언을 하고 있다. 그는 “우리의 비전은 항상 기존 금융 시스템과 암호화폐를 결합해 하이브리드 디지털 모델을 만드는 방법을 찾는 것이었다”고 설명했다.

브레이어는 장기 전략적 사고라는 측면에서 얼레어를 마크 저커버그와 비교한다: 페이스북 창업자가 단순한 대학교 연합체가 아닌, 광범위하고 끈끈한 사회적 플랫폼의 필요성을 ’본능적으로 이해‘했던 것처럼, 얼레어는 (단순히 또 하나의 은행을 구축한다는 목표가 아닌) 완전히 새로운 금융 운영체제를 구상하고 있다.

암호화폐의 활성화는 얼레어와 네빌에게 필연적 변화를 의미한다: 돈이 지폐에서 암호로 진화하는 것이다. 그들은 “향후 5~10년 내에 모든 종류의 암호 화폐 브로커 전통적 유가증권들이 ’암호화‘될 것”이라 전망하고 있다. 즉, 암호화폐의 근간이 되는 공유 원장인 블록체인에 거래 기록이 남는 가상 화폐들로 나눠질 것이란 주장이다. 사람들은 부동산부터 자동차, 집, 특허, 그리고 주식까지 모든 것을 디지털 자산 형태로 쪼개 소유하고 거래하게 될 것이다. 이런 자산들 대부분은 ’소프트웨어로 정의된 스마트 계약( Software Defined Smart Contract )‘을 통해 배당금을 지급하도록 프로그래밍 할 수 있다. 지지자들은 이 암호화된 미래를 통해 소액 투자자들이 새로운 자산 상품들에 접근할 수 있게 되고, 국내외적으로 거래 및 투자 비용도 줄어들 수 있을 것으로 기대하고 있다.

암호화폐 시장이 날로 증가하는 악재를 암호 화폐 브로커 잘 이겨내는 동안, 서클의 트레이딩 인프라는 회사의 장기적인 목표를 위한 도약판을 제공하고 있다. 서클의 경쟁사 컴벌랜드의 수석 트레이더 바비 조 Bobby Cho 의 예측에 따르면, 2018년은 더 많은 월가 기관들이 (고객의 성원과 잠재적 성장에 매력을 느껴) 암호화폐 시장에 참여하는 변곡점의 한 해가 될 것이다. 일례로 암호 화폐 브로커 골드만 삭스가 자체적으로 암호화폐 트레이딩 데스크를 가동할 것이라는 루머가 수 개월 동안 나돌았다. 회사 대변인은 포춘과의 인터뷰에서 “디지털 화폐에 대한 고객의 흥미에 부응하기 위해, 최선의 방법을 모색하고 있다”고 밝혔다. 하지만 지금 단계에서 골드만 삭스의 암호화폐 산업 참여는 서클에 대한 지분 투자가 유일한 방법이다.

필자는 얼레어에게 자금력이 풍부한 금융회사들이 암호화폐 시장이라는 아이디어를 좀 더 진지하게 받아들여야 하는지 질문을 던졌다. 미국 최대 소매 금융사 제이피모건 체이스의 CEO 인 제이미 다이먼 Jamie Dimon 은 앞서 “비트코인과 다른 알트코인들에 관심이 없다”고 명확한 태도를 밝힌 바 있다.

얼레어는 “나는 90년대 중반 시어스 백화점의 CEO 가 누구였는지 모른다. 하지만 분명 당시 그 CEO 는 인터넷 쇼핑을 상당히 무시하는 발언을 했을 것”이라며 “아마도 20년 후엔 그 어느 누구도 제이미 다이먼이 누구인지 모를 것”이라고 단언했다. /번역 박정호 Parky [email protected] naver . com

암호화폐 시장의 강자들

전 세계적에는 수십 곳의 암호화폐 거래소들이 있다. 일부 대형 거래소들의 세부 현황을 소개한다. 몇몇 미국 거래소는 규제 당국과의 협업, 월가와의 관계 개선을 통해 결국엔 다른 해외 거래소들과의 경쟁에서 이길 것이라 확신하고 있다.

암호화폐 하루 거래 규모(괄호 안은 비트코인 비율) : 바이낸스(홍콩) 19억 3,000만 달러(9.2% ) / 업비트(한국) 14억 달러(13%) / 크라켄 (미국) 4억 8,410만 달러(28.6%) / 비트렉스(미국) 4억 3,330만 달러(14.8%) / 코인베이스/지닥스(미국) 4억 2,160만 달러(35.9%) / 제미니(미국) 1억 4,520만 달러( 55.5%) #기준일: 2018년 1월 30일 출처: 코인마켓캡

미국, 불법 자금으로 수백만 달러를 세탁한 러시아 암호화폐 브로커 Suex 제재

미국, 수백만 개의 불법 자금 세탁 혐의로 러시아 암호화폐 브로커 Suex 제재

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 수엑스를 SDN(Specially Designated Nationals and Blocked Persons) 목록에 추가했다. 화요일에 도입된 이전은 미국 거주자가 플랫폼에 참여하는 것을 성공적으로 금지합니다. OFAC는 Suex와 연결된 암호 화폐 주소 목록을 추가로 공개했습니다.

암호 딜러인 Suex OTC sro 뒤에 있는 회사는 체코 공화국에 등록된 법인입니다. 그러나 주로 모스크바와 미국에서 두 번째로 큰 대도시인 상트페테르부르크의 작업장과 함께 러시아 연방의 지사에서 운영됩니다. Suex는 러시아, 그 주변 지역, 아마도 중동의 다른 곳에서 존재를 유지하고 있다고 믿어집니다.

미국, 불법 자금으로 수백만 달러를 세탁한 러시아 암호화폐 브로커 Suex 제재

모스크바시

미국 정부 주도의 조사를 지원한 블록체인 포렌식 기관인 Chainalysis의 보고서에 따르면 Suex("Successful Exchange")는 고객의 신체 부위에서 암호화폐를 돈과 다른 소지품으로 변환하는 것을 보여줍니다. 160억 XNUMX천만 달러 이상의 비트코인(BTC)을 OTC(장외 거래) 암호화 딜러에게 발송한 것으로 알려진 랜섬웨어 행위자, 사기꾼 및 다크넷 시장 운영자를 끌어들인 것은 바로 이 회사들입니다.

미국, 불법 자금으로 수백만 달러를 세탁한 러시아 암호화폐 브로커 Suex 제재

출처 : 연쇄 분해

Suex는 2018년 초 출시 이후 전환 시 변경 요금에 대응하여 BTC만으로 481억 13만 달러 이상의 전체를 획득했으며 다른 현금 중에서 이더(ETH)와 테더(USDT)를 추가로 받습니다. 그 중 거의 24만 달러가 Ryuk, Conti 및 Maze에 해당하는 랜섬웨어 운영자로부터 받았습니다. 20만 달러 이상이 Finiko Ponzi 계획과 함께 암호화폐 사기로 발송되었으며, 20만 달러 이상이 러시아 Hydra Market과 같은 다크넷 시장에서 발생했으며 다른 XNUMX만 달러는 믹서에서 유입되었다고 Chainalysis는 자세히 설명했습니다.

OTC 딜러는 "고위험" 디지털 자산 구매 및 판매 플랫폼에서 82만 달러 이상을 추가로 획득했습니다. 조사에 따르면 Suex는 현재 존재하지 않는 BTC-e와 관련된 주소에서 50천만 달러 이상의 암호화폐 가치를 얻었습니다. 사이버 범죄자를 대신하여 대규모 현금 세탁을 용이하게 하기 위해 4년 전에 변경 사항이 중단되었지만 그 후 자금은 아마도 전 이사, 동료 또는 암호 화폐 브로커 고객에 의해 암호화 딜러에게 발송되었습니다.

미국, 불법 자금으로 수백만 달러를 세탁한 러시아 암호화폐 브로커 Suex 제재

출처 : 연쇄 분해

BTC-e의 운영자 중 한 명으로 2017년 여름 그리스에서 체포된 러시아 IT 전문가 Alexander Vinnik이 현금 세탁 혐의로 5월에 최종 판결을 받은 프랑스 법원에서 징역 30년을 선고받았습니다. BTC-e의 후속 플랫폼인 Wex를 관리하는 또 다른 러시아인 Dmitry Vasiliev는 최근 폴란드에서 체포되었습니다. 이번 주 초 누군가가 Wex 주머니에서 XNUMX천만 달러 이상의 에테르 가치를 옮겼습니다.

러시아 암호화폐 OTC 딜러 Suex의 블랙리스트에 대한 귀하의 생각은 무엇입니까? 아래 피드백 부분에서 알려주십시오.

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John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

암호 화폐 브로커

(사진= 픽사베이)

(사진= 픽사베이)

[서울파이낸스 박성준 기자] 최근 비트코인이 5000만원을 돌파하는 등 가상화폐(암호화폐) 시장이 다시 뜨거워지고 있다.

비트코인 가격은 중국발 규제 강화 등 악재가 겹치며 지난 5월부터 급격한 하락세를 보였다. 하지만 제도권 안착에 대한 전망과 함께 과세 규제 등을 피해갈 수 있을 것이란 기대감이 상승세를 이끌고 있다. 그럼에도 하반기 국내외 금융당국의 규제가 줄줄이 이어질 것으로 예상되면서 투자에 신중을 기해야 한다는 지적도 나온다.

11일 국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 비트코인은 5245만원선에서 거래되고 있다. 전날 밤 미국 상원의회에서 가상화폐 규제에 관한 '초당적 합의안'이 도출됐다는 소식에도 되레 하루 전과 비교해 0.32% 상승한 모습이다. 특히 불과 20여일 전이자 저점이었던 지난 7월20일(3693만7000원)과 비교하면 무려 40% 넘게 올라선 값이다.

비트코인 다음으로 시가총액이 큰 이더리움도 마찬가지다. 같은 시간 이더리움은 363만원선에서 거래되면서 하루 전과 비교해 0.64% 상승했다. 지난달 저점(209만원) 대비 상승폭은 80%로 비트코인보다 크다. 이들 코인뿐만 아니라 한 달 새 플레이댑코인, 도지코인 등 102개 코인 가운데 98개 코인이 상승하면서 재차 가상화폐 시장으로 투자 열풍이 불고 있다.

지난 4월 8200만원에 육박했던 비트코인은 약 두 달 만에 절반 이하인 3300만원선까지 무너졌으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못한 채 박스권 등락을 이어왔다. 그러다 지난달 중순 이후 반등 추세로 돌아서면 가상화폐 시장에서 연일 오름세를 보였다.

우선 가상화폐 가격이 재차 상승한 데에는 이더리움의 '런던 하드포크(업그레이드)' 호재 영향이 크다는 분석이다. 이더리움은 지난 5일 거래 수수료 체계를 바꾸는 것을 골자로 하드포크를 단행한 바 있다. 시장 참여자들은 이를 계기로 그간 지지부진했던 흐름에서 바닥을 확인했다며, 재차 투자에 나서게 된 것이란 관측이다.

아울러 '바닥을 찍었다'는 심리가 가상화폐 전체로 번지고 제도권 안착, 규제 회피 등의 낙관론까지 펼쳐지자 '리스크온(위험자산선호)' 심리도 되살아난 것으로 풀이된다. 한 시장 참여자는 "비트코인 등이 저점을 찍으며 가상화폐 투자와 관련해 대중의 관심이 사리진 이후부터 재차 오름세를 보였다"며 "다만 업계에서도 이렇게 빠른 상승장을 보일 것으로 예상하지 못했다. 여러 요인이 있겠지만, 정확하게 상승 포인트를 잡기도 애매한 상황"이라고 전했다.

또 가상화폐 과세 대상이 '브로커'들에게만 과세가 적용될 수 있다는 기대감도 상승 랠리의 주요 동력으로 작용했다. 미국 상원은 가상화폐 과세 대상을 담은 인프라법을 지난 10일(현지시간) 통과시켰다. 앞서 과세 대상이 제한적일 것이란 전망과 달리 채굴사업자, 망 운영자, 프로토콜 개발자 등 비수탁 사업자까지 모두 과세대상에 포함됐다. 하지만 개인 투자자는 과세 논란에서 벗어나면서 시장은 상승장을 이어가는 모습이다.

가상화폐 시장이 커질만큼 커지면서 적절한 규제가 함께 이뤄진다면 가상화폐 시장은 더욱 커질 것이란 관측도 제기된다. 박성준 블록체인 동국대 블록체인연구센터장은 "가상화폐에 대한 불편한 인식과 가치 성장에 대한 오해가 풀린다면 전반적으로 우상향할 수 있을 것으로 예상한다"면서 "(가상화폐 시장이) 커질대로 커지면서 규제가 적용이 되는 것이며, 현재 미국 내 통과된 법안도 강력한 장애가 아닌 성장통 정도로 반응한다고 볼 수 있다"고 말했다.

하지만 하반기 대내외 가상화폐 규제 이슈는 물론, 유동성 향방의 불확실성 등 불안 요인은 그대로 남아 있다. 당장 가상화폐 거래소들은 내달 24일 가상화폐거래소 신고 유예기간이 끝나기 전으로 은행 실명계좌 확인서 등을 발급받아야 하지만 여전히 답보 상태다. 중소형 거래소를 중심으로 줄폐업이 본격화하고 있으며, 대다수 거래소들 역시 사업 지속 가능성에 대해 낮게 점치고 있는 형국이다.

가상화폐 거래소에는 '가상화폐 대장주'암호 화폐 브로커 인 비트코인, 이더리움 외에도 수많은 알트코인이 존재하는데, 특정 거래소에만 상장된 알트코인의 경우 거래소와 운명을 같이 할 수밖에 없는 위기에 처했다. 전문가들은 해당 거래소·가상화폐에 투자한 개인 투자자들이 투자금 회수조차 못할 경우 가상화폐 시장에 '메가톤급' 위기가 일어날 수도 있다고 경고했다. 최근 투자자를 보호할 수 있는 대책 마련이 정치권에서 언급되고 있지만, 진행은 더디고 의견이 혼재돼 있는 상황이다.

미국 증권거래위원회(SEC) 위원장인 게리 겐슬러는 "가상화폐 시장에서 투자자들을 충분히 보호하지 못하고 있다"면서 "솔직히 서부 시대와 같다. 미국인들이 탈중앙화 금융 플랫폼 등에서 가상화폐를 사고, 팔고, 빌리고 있지만 투자자 보호에서는 공백이 크다"며 관리·감독에 대한 의지를 표명한 바 있다.

점차 강화되는 각국 정부와 규제당국의 감시·제재에 해외 가상화폐거래소 바이낸스는 유럽에 이어 홍콩에서도 가상화폐 파생상품 거래를 더 이상 제공하지 않기로 했다. 앞서 바이낸스는 독일, 이탈리아, 네덜란드 등에서 가상화폐 파생상품 거래를 중단했다.

이 때문에 업계에선 과거 사례들을 거울삼아 투자에 신중을 기해야 한다고 조언한다. 박 센터장은 "지난 가상화폐 부흥 시기에는 단기적인 급등을 쫓아가면서 투자의 기본 원칙을 지키지 못한 사례가 많았다"며 "가상화폐 시장도 특별한 투자 상품이 아니며, 다른 상품과 같다. 분위기에 휩쓸리지 말고 중장기적으로 바라보면서 리스크 분산을 하는 투자의 기본 원칙을 지키는 게 무엇보다 중요하다"고 지적했다.


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